Pilnībā aizliegs skaidras naudas darījumus, kuri pārsniedz šo summu! Tas skars praktiski ikvienu
Eiropas Savienība ir pieņēmusi lēmumu pastiprināt cīņu pret naudas atmazgāšanu, veicot būtiskus grozījumus skaidras naudas maksājumu regulējumā. Šis nozīmīgais solis tika sasniegts ceturtdien, 18. janvārī, kad Eiropas Parlaments un ES valstu pārstāvji vienojās par jauniem noteikumiem, kuri tiks piemēroti visās ES valstīs. Šīs regulējošās izmaiņas tiek vērtētas kā svarīgs solis, lai novērstu un apkopotu visas potenciālās nepilnības, kas varētu būt ietvertas valstu tiesību aktos attiecībā uz naudas atmazgāšanas novēršanu.
Papildus skaidras naudas maksājumu ierobežojumiem, jaunie noteikumi prasa luksusa preču pārdevējiem veikt klientu identitātes pārbaudes un nekavējoties ziņot atbilstošajām iestādēm par jebkādiem aizdomīgiem darījumiem. Šie stingrākie pasākumi īpaši attieksies uz augstas vērtības juvelierizstrādājumu, luksusa automašīnu, privāto lidmašīnu un jahtu pārdošanu.
Vēl viens svarīgs aspekts jaunajos regulējumos ir pasākumi, lai novērstu potenciālos naudas atmazgāšanas riskus profesionālajā sportā. Turīgiem futbola klubiem, piemēram, Minhenes “Bayern” vai Dortmundes “Borussia”, būs jāievēro striktāki noteikumi, lai samazinātu iespējamību krāpšanas un naudas atmazgāšanas gadījumos. Šis pasākums ir īpaši svarīgs, ņemot vērā, ka profesionālajā futbolā tiek veiktas ievērojamas investīcijas no trešajām valstīm, un tas ir uzskatīts par potenciālu risku, kas varētu veicināt naudas atmazgāšanu Eiropā. Šie jaunie regulējumi tiek aplūkoti kā svarīgs solis uz priekšu, nodrošinot finanšu sistēmas pārredzamību un godīgumu Eiropas līmenī. Šādi pasākumi sniedz pamatu cerībām uz labvēlīgu un integritāti pilnu finanšu vidi Eiropas Savienībā.
